En cumplimiento de la normatividad expedida por la Superintendencia Financiera dentro de sus políticas de Gestión de Riesgos, el cual ordena: Establecer un marco de gestión y supervisión efectiva del Riesgo de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT, de aplicación permanente, en el cual, se definen las políticas y procedimientos institucionales del SARLAFT, se establece la metodología que permite Identificar, Medir, Controlar y Monitorear efectivamente este riesgo, se define la estructura organizacional del sistema, se establecen los roles y responsabilidades de quienes participan en la administración de este riesgo y se definen las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las políticas y objetivos del SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO SARLAFT.

Para lo cual la Organización Interamericana de Ciencias Económicas diseño un Modulo de aplicación de este Riesgo para empresa del sector Real a fin de aplicar estas metodologías de Gestión de Riesgo a sus empresas afiliadas.

• Dar a conocer las reglas fundamentales para implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Crédito para Empresa del sector real.
• Entender cuáles son los elementos fundamentales para construir un SARLAFT adecuado a las empresas del sector Real.
• Determinar cuales son los procesos básicos de análisis de crédito para empresas del sector Real.
• Formular estrategias para administrar integralmente los riesgos asociados a la elección de un cliente.

• Marco de Referencia en la Gestión de Riesgos.
• Concepto de Riesgo de Lavado de Activos.
• Porque es Importante Protegerse.
• Como evitar ser usado en operaciones de Lavado de Activos.
• Conocimiento del cliente.
• Elementos del SARLAFT.

Economista de la Universidad Militar Nueva Granada, con Especialización en Banca de la universidad de Los Andes. Actualmente, Gerente de la Unidad de Riesgo Operativo URO, Líder de Cumplimiento Regulatorio y Líder Basilea II del Banco Colpatria. Consultor en Riesgos y Cumplimiento, en diferentes entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en la  implementación  del Sistema de Administración de Riesgo Operativo SARO y  SARLAF en gestión de Riesgos de Crédito y Mercado.

Fue Director de Riesgos de Procesos en la Delegatura de Riesgo Operativo de la Superintendencia Financiera de Colombia. Director de Intermediación Financiera IB, Asesor de la Dirección Técnica de Intermediación Financiera IB,  Inspector de la Dirección  Técnica de Intermediación Financiera IIA, Jefe de Grupo Central de Riesgos y Profesional Especializado de la División de Estadística en la Superintendencia Bancaria de Colombia.  Experiencia académica en:

Universidad Sergio Arboleda
Profesor de la especialización en Riesgos Financieros.
Modulo de Riesgo Operativo.
Profesor Diplomado en Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Modulo de Introducción a la teoría de los Riesgos y Riesgo Operativo.

Universidad Javeriana
Profesor Diplomado en SARLAFT- Gestión del Riesgo Operativo como herramienta para implementación del SARLFT.

Colegio Superior de Administración – CESA
Profesor de Gestión de Riesgos Financieros en los Diplomados de Riesgos y en los cursos de Operación Bursátil

Universidad Externado de Colombia
Profesor cátedra de Riesgo de Crédito y Calificación de Cartera.
Programa de Postgrado en Legislación Financiera.

Ha participado en Seminarios Relevantes como: Programa Internacional de Administración de Riesgos Bancarios (ADRB) Parte I, Estocolmo Suecia, 25 de agosto al 12 de septiembre de 2008. Parte II. Ciudad de Mexico, del 18 al 27 Marzo de 2009.

Entrenamiento en Accelerate GE. Diciembre 2 al 4 de Diciembre, Panamá, 2008.

Valor de la Inversión:       $ 350.000 + IVA
                                         *Incluye refrigerio y material.

Fecha:                               1 y 3 de Junio
                                                          
Horario:                             5:00 p.m a 9:00 p.m

Lugar:                               San Andrés Golf Club Sede Bogotá
                                         Carrera 9 Nº 74-08

Descuentos
Para grupos (3 o más participantes por empresa) 10%.
Por pago 10 días calendario antes del inicio del programa 5%.

Los descuentos no son acumulables entre si.

Formas de Pago
Tarjeta de Crédito, Cheque o Efectivo.
Carta de compromiso de la empresa.
Transferencia a cuenta de Ahorros Banco Colmena Nº 24503851866.

La Organización Interamericana de Ciencias Económicas O.I.C.E, se reserva el derecho de realizar cambios en los docentes y/o lugares programados por motivos de fuerza mayor, garantizando que se cumpla con las condiciones del seminario.

INFORMACIÓN, RESERVAS E INSCRIPCIONES
Organización Interamericana de Ciencias Económicas Carrera 11 No.73-44 Oficina 810 Tels: (571) 3220508 (09 - 10 - 12)
Directo: 317 68 74 Cel: 310 6988228
www.oice.org